يدعو مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )، المقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الأحد 15 يونيو 2025، الموافق 19 ذو الحجة 1446 هـ، في تمام الساعة 7:15 مساءً. كما تود الشركة الإحاطة بأنه سيتم بث مرئي وصوتي مباشر لاجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عبر الرابط المتاح في نظام تداولاتي(www.tadawulaty.com.sa) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنیة الحدیثة – المقر الرئيسي للشركة – الرياض – حي الرحمانية – طريق الملك فهد الفرعي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-19 الموافق 2025-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إذا حضره مساھمون یمثلون ربع رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته. (مرفق) 2. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية 2025 والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. 3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44.8) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بواقع (2.24) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 22.4% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 30 يونيو 2025م (الموافق 5 محرم 1447هـ). 4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 20٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2024 مبلغًا وقدره ستة عشر مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون (16,740,829) ريالًا سعوديًا. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وطرح الأسئلة ذات الصلة،، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: tadawulaty.com.sa. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية، وذلك ابتداءً من يوم الإربعاء 11 يونيو 2025م (الموافق 15 ذو الحجه 1446هـ) الساعة 1:00 صباحًا، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علمًا بأن التصويت عبر خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين، من خلال الرابط التالي tadawulaty.com.sa. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | لأي استفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر: IR@tanmiah.com 0114775192 |
| الملفات الملحقة | |
مرفقات
999_14989_2202_2025-05-25_14-35-29_ar.pdf805_14989_2202_2025-05-25_14-27-58_ar.pdf
558_14989_2202_2025-05-25_14-28-38_ar.pdf
